#PENCUCIAN UANG

Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah NTT mencatat kinerja realisasi total belanja pemerintah baik itu anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di ...

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan deteksi dini agar Indonesia tidak dijadikan sebagai destinasi atau ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur mensosialisasikan pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berbatasan ...

Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan forum pengembalian aset tindak pidana korupsi di luar negeri atau Asset RecoveryExpertForum kepada negara-negara Asia dan Afrika. Direktur ...

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Agus Sudiarto mencatat, BRI telah melakukan pemblokiran sebanyak 1.049 rekening yang terindikasi penampungan uang judi online ...

Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait kasus judi dalam jaringan atau online. Koordinator Kelompok Humas PPATK ...

Masih teringat di benak masyarakat pada September 2023, kehebohan terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019 -- 2023 Syahrul Yasin Limpo ...

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah memeriksa dua hakim agung terkait musyawarah pengambilan keputusan yang salah satu anggota majelis hakimnya pada saat itu adalah ...

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka ...

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua unit alat penghitung uang dan dua buah koper tambahan saat menggeledah kediaman Hanan Supangkat di Perumahan Intercon, Taman Kebon Jeruk, ...